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中信銀行鄭州分行協助客戶防范電信詐騙為客戶資金保駕護航

2022-11-29 10:45:15    來源：中信銀行鄭州分行

　　當前形勢下網絡電信詐騙案件頻發，嚴重擾亂社會治安秩序，損害公眾合法權益。中信銀行鄭州分行秉承“以人民為中心”的服務理念，多措并舉開展打擊電信網絡詐騙工作，積極守護人民群眾“錢袋子”。

　　提高站位，主動作為。成立反詐騙工作專班，瞄準反詐工作目標，縱深推進，化被動防控為主動打擊，有效切斷涉詐涉賭資金轉移鏈條。技防人防，聯防聯控。注重源頭治理、系統治理，強化大數據、人臉識別等技術應用，完善全流程風險防控機制，強化警銀協作，技防與人防共同筑牢安全防線。廣泛宣教，服務再“升溫”。建立線上線下、室內室外、多渠道廣覆蓋的常態化宣教機制。積極堵截風險案例，獲公安機關感謝信76封，協助堵截、追繳涉案資金，協助客戶挽回經濟損失。

　　協助客戶識別信用卡電信詐騙。近日，一位中年客戶急匆匆到中信銀行洛陽分行柜臺詢問他本人是否在中信銀行辦過信用卡。經該行工作人員詳細詢問后得知，客戶當天接到電話，對方聲稱自己是公安機關，告知客戶身份證被人使用，辦理中信銀行的信用卡，透支金額已有十萬元，如果再不還款，會嚴重影響信用，并會將其移交公安機關處理，現在需要客戶配合案件調查，要求客戶向設立的“安全賬戶”中轉賬。了解情況后，工作人員告知客戶有可能遭遇電信詐騙，詐騙分子以幫助受害人洗脫罪名、協助調查為由，要求將資金轉入“安全賬戶”。一旦資金轉入，詐騙分子會立即通過ATM取款機在多地取走資金。客戶在中信銀行洛陽分行的幫助下避免了損失，對該行金融擔當表示感謝。

　　協助客戶防范投資詐騙。近日，中信銀行洛陽分行成功堵截一起電信詐騙案，及時避免了客戶資金損失，贏得了客戶的高度贊揚。近日，一位女士急匆匆地來到中信銀行洛陽分行，要求轉賬，引起工作人員警惕。客戶表示，自己經常炒股，最近偶然認識了“股票高手”并進入了其“精英群”，跟著買了一次股票賺了一些錢，對方要求分紅且嚴格保密。工作人員了解情況后，初步判斷這是一起電信詐騙的案件，提示客戶不要泄露個人隱私信息，保護好自己的財產安全，但客戶并不認為自己上當受騙。工作人員第一時間撥打當地反詐中心電話，民警表示這是一起典型詐騙案例，公安機關聯系客戶再次進行勸阻并做進一步調查，同時，肯定了中信銀行洛陽分行工作人員敏銳的反詐騙意識。

　　協助民警辦案獲表揚。近日反詐中心民警前來辦理涉案賬戶資金凍結業務，并送上表揚信，對該行提供重要線索、積極配合、高效凍結涉案資金、快速抓獲“洗錢”犯罪嫌疑人團伙，給予了高度肯定。

　　中信銀行鄭州分行認真落實電信網絡詐騙“資金鏈”治理工作，加大柜面風險防控，積極配合公安機關提供線索，推動“警銀合作”，加強源頭治理，堅決筑牢風險防控第一道防線，為打擊違法犯罪、維護人民群眾財產安全保駕護航。

（中信銀行鄭州分行 李甜甜 席曉東 徐俊慧）

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