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警銀攜手打擊電信詐騙 中信銀行信陽分行成功堵截涉詐資金外流

2024/7/10 17:54:21    來源：中信銀行信陽分行

　　近日，某個人客戶在中信銀行信陽分行營業部辦理取現業務時，系統中出現的預警信號引起柜員警覺。柜員第一時間將異常情況報告會計經理，并進一步向客戶核實取現用途及資金來源等內容。

　　在核實過程中，客戶對取現用途及資金來源無法明確回答，支支吾吾且情緒焦躁不安，當柜員提示查看客戶交易流水時，客戶直接拒絕并要求立即取現并銷戶，相關情形與監管風險提示及下發案例內容相似，疑似通過柜面取現轉移涉案資金。該行立即與當地反詐中心聯系，民警很快到達營業網點并將該名可疑人員帶走調查，同時對中信銀行信陽分行成功攔截可疑資金外流、以實際行動守護老百姓“錢袋子”的行為予以贊揚。

　　中信銀行信陽分行高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作，常態化開展對內員工培訓和對外反詐知識宣教，在提供優質金融服務的前提下守土盡責、合規操作，持續推動打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作做深做實，切實保障廣大人民群眾的財產安全。

（通訊員：姬琳琳）

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