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中信銀行鄭州分行堵截對公賬戶買賣

2022-2-17 16:33:37    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年2月16日，A公司財務人員Z和法人前往中信銀行鄭州分行辦理變更單位名稱業務，銀行工作人員感覺財務人員Z非常眼熟，回憶起該客戶最近曾陪另一法人來網點開立過其他公司的賬戶，而且A公司此次不僅變更了企業名稱、法人，經營范圍也幾乎全部變更，于是工作人員單獨同A單位法人核實相關情況，在反復向客戶講解出租、出借、買賣銀行對公賬戶危害及風險后，法人才吐露實情，該財務人員Z實為代理記賬公司員工，并非企業財務，他是從記賬公司手里購買的賬戶使用，并不知道其中的風險，今天只是過來配合變更。

　　了解實情后，中信銀行鄭州分行工作人員再次向客戶說明了參與買賣銀行對公賬戶的危害，在征得客戶同意后辦理銷戶，并排查該代理記賬公司在中信銀行是否有其他賬戶開立，同時安排工作人員上門核實經營情況，如有異常立刻采取措施！

　　公司銀行賬戶在為企業經營提供便利的同時，也是某些犯罪分子緊盯的目標。犯罪分子通過買賣賬戶從事電信詐騙、洗錢等違法行為，造成了嚴重的社會危害。中信銀行鄭州分行不忘初心，以社會公眾財產安全為己任，牢控金融風險，保障金融安全，全力配合有關機關打擊違法犯罪，為“平安中國”貢獻力量！

 

（中信銀行鄭州分行 張嚴）

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