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中信銀行洛陽分行識破“冒充公檢法催辦網(wǎng)貸認證”騙局

2022-2-11 15:50:40    來源：中信銀行洛陽分行

　　2022年2月10日13時50分，客戶劉先生神色匆忙來到中信銀行洛陽分行辦理業(yè)務，要求交一筆貸款的認證對接金。

　　工作人員詳細了解情況后得知，客戶劉先生因生意上需要資金周轉，便在網(wǎng)上做了網(wǎng)絡貸款，網(wǎng)上測算的貸款額度為2萬元整，但一直無法提款，隨后自己收到客服的電話，加了客服的QQ號，客服發(fā)來了銀保監(jiān)會的關于《貸款人劉某某認證以及解凍貸款賬戶》的通知函，要求客戶提交貸款資金的50％(1萬元)的認證對接金，認證完成后3萬元一并返還，三十分鐘內(nèi)不完成對接的話后果很嚴重。目前，客戶已向客服提供了自己的名字、身份證號碼、銀行卡號及手機號碼，只有密碼尚未提供。

　　根據(jù)客戶的描述，中信銀行洛陽分行工作人員斷定這是一起針對客戶的典型詐騙案件，工作人員向客戶提示相關風險，凡是通過網(wǎng)絡發(fā)送“通知函”等法律文書，冒充“公檢法”要求配合調(diào)查、自證清白的，都是詐騙。

　　近些年來，電信詐騙案件頻發(fā)，花樣層出不窮，中信銀行洛陽分行在此提醒廣大客戶牢記“三不一多”：未知鏈接不點擊，不明電話不輕信，個人信息不透露，轉賬匯款多核實。

 

（中信銀行洛陽分行 李夏南）

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