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2021年專題區

中信銀行鄭州分行協助公安機關反詐中心抓獲一名犯罪嫌疑人
更新時間:2021-12-20 17:54:58    來源:中信銀行鄭州分行

  自公安部“斷卡行動”開展以來,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門相關工作要求, 落實“主動防控、嚴格審核、全面管理”的全面風險防范舉措,嚴格抓好賬戶排查及風險控制工作,積極配合公安機關開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶和參與電信網絡違法犯罪行為。

  12月17日,客戶王某臨柜辦理取現業務,工作人員辦理業務時發現客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內。工作人員立即提高警惕,在辦理業務過程中,發現客戶有過可疑交易,前期已報送過可疑交易報告,其與電詐高風險地區有頻繁交易往來,有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區派出所民警聯系,要求其配合出警協查。

  中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業務為由,為出警爭取時間。十余分鐘后,民警抵達現場,工作人員向民警說明嫌疑人情況,民警對嫌疑人進行了錄音錄像詢問,嫌疑人最終承認其參與組織網絡賭博。民警遂對嫌疑人立即進行抓捕。

  中信銀行鄭州分行持續履行作為金融機構的社會責任,把牢防控風險的第一道防線,認真落實安全排查,提高甄別客戶信息真實性的能力,牢牢守住人民群眾的“錢袋子”,以實際行動踐行“金融為民”。

 

(中信銀行鄭州分行 李媛媛)

文章編輯:陳婷 
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    中信銀行鄭州分行協助公安機關反詐中心抓獲一名犯罪嫌疑人
    2021-12-20 17:54:58    來源:中信銀行鄭州分行

      自公安部“斷卡行動”開展以來,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門相關工作要求, 落實“主動防控、嚴格審核、全面管理”的全面風險防范舉措,嚴格抓好賬戶排查及風險控制工作,積極配合公安機關開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶和參與電信網絡違法犯罪行為。

      12月17日,客戶王某臨柜辦理取現業務,工作人員辦理業務時發現客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內。工作人員立即提高警惕,在辦理業務過程中,發現客戶有過可疑交易,前期已報送過可疑交易報告,其與電詐高風險地區有頻繁交易往來,有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區派出所民警聯系,要求其配合出警協查。

      中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業務為由,為出警爭取時間。十余分鐘后,民警抵達現場,工作人員向民警說明嫌疑人情況,民警對嫌疑人進行了錄音錄像詢問,嫌疑人最終承認其參與組織網絡賭博。民警遂對嫌疑人立即進行抓捕。

      中信銀行鄭州分行持續履行作為金融機構的社會責任,把牢防控風險的第一道防線,認真落實安全排查,提高甄別客戶信息真實性的能力,牢牢守住人民群眾的“錢袋子”,以實際行動踐行“金融為民”。

     

    (中信銀行鄭州分行 李媛媛)

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