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2021年專題區

警銀聯動 平安中信
——記中信銀行焦作分行協助公安機關抓捕犯罪分子獲表揚
更新時間:2021-3-9 10:22:33    來源:焦作網

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破并抓獲,你們不僅有效識別,還協助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業部表示感謝,并送來感謝信。

 

 

  2021年2月24日,范某到中信銀行焦作分行營業部辦理銀行卡銷卡業務,表示其賬戶突然無法轉賬,要求柜員查詢原因并打印交易明細。經柜面查詢,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設置支付監管,且于2021年2月被某市刑偵總隊發起司法查詢,原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕,于是對該客戶進行盡職調查,并向會計經理報告異常情況。

  在盡調中,柜員發現該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,且大多發生在凌晨時段,疑似過渡資金賬戶,但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現出不耐煩并開始催促柜員。同時,會計經理請求鄭州分行協助查詢并確認了范某確為涉案人員,并立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據相關信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩住范某并迅速出警。柜面在接到相關指示后,便與該可疑客戶斗智斗勇,千方百計穩住了范某。

  20分鐘后兩名反詐中心執法人員到達網點,會計經理與執法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待,并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后,兩名執法人員便上前迅速將范某控制,并帶回反詐中心進一步審查。

  該線索的即時提供,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風險防控、全員高度警覺、認真履責的結果,也是該行高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪的充分體現,是我市警銀密切協作的成功案例。后續,該行將繼續提升從業人員對風險的識別和把控能力,守護好銀行網點保護客戶資金安全的第一道防線,持續加強電信詐騙防范宣傳力度,切實提高人民群眾的防范意識,保護人民群眾財產安全。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
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警銀聯動 平安中信
——記中信銀行焦作分行協助公安機關抓捕犯罪分子獲表揚
2021-3-9 10:22:33    來源:焦作網

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破并抓獲,你們不僅有效識別,還協助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業部表示感謝,并送來感謝信。

 

 

  2021年2月24日,范某到中信銀行焦作分行營業部辦理銀行卡銷卡業務,表示其賬戶突然無法轉賬,要求柜員查詢原因并打印交易明細。經柜面查詢,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設置支付監管,且于2021年2月被某市刑偵總隊發起司法查詢,原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕,于是對該客戶進行盡職調查,并向會計經理報告異常情況。

  在盡調中,柜員發現該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,且大多發生在凌晨時段,疑似過渡資金賬戶,但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現出不耐煩并開始催促柜員。同時,會計經理請求鄭州分行協助查詢并確認了范某確為涉案人員,并立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據相關信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩住范某并迅速出警。柜面在接到相關指示后,便與該可疑客戶斗智斗勇,千方百計穩住了范某。

  20分鐘后兩名反詐中心執法人員到達網點,會計經理與執法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待,并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后,兩名執法人員便上前迅速將范某控制,并帶回反詐中心進一步審查。

  該線索的即時提供,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風險防控、全員高度警覺、認真履責的結果,也是該行高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪的充分體現,是我市警銀密切協作的成功案例。后續,該行將繼續提升從業人員對風險的識別和把控能力,守護好銀行網點保護客戶資金安全的第一道防線,持續加強電信詐騙防范宣傳力度,切實提高人民群眾的防范意識,保護人民群眾財產安全。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
 

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